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银盛支付年内遭央行4罚共185万 曾收2248万天价罚(2)

时间:2020-01-14 01:02来源:原创 作者:admin 点击:
2018年5月16日,银盛支付安徽分公司因背犯收单营业相干司法制度规矩,被中国人平易近银行合肥中间支行责令限日改正,赐与正告,并处4万元罚款。 20

  2018年5月16日,银盛支付安徽分公司因背犯收单营业相干司法制度规矩,被中国人平易近银行合肥中间支行责令限日改正,赐与正告,并处4万元罚款。

  2018年12月20日,银盛支付厦门分公司背犯《中华人平易近共和国反洗钱法》和《支付机构反洗钱和反恐怖融资办理方法》,被中国人平易近银行厦门市中间支行处人平易近币58万元罚款,并对1名低级办理相干义务人员处人平易近币3万元罚款。

  另外,2017年,银盛支付合计4次收到央行罚单。2017年1月5日,银盛支付湖南分公司因商户实名制度落实不到位、当地化运营办理落实不到位、收单结算账户设置不合规等后果,被中国人平易近银行长沙中间支行处3万元罚款;7月13日,银盛支付因背犯支付结算办理规矩,被中国人平易近银行深圳市中间支行处以人平易近币9万元罚款;7月14日,银盛支付安徽分公司因存在背犯银行卡收单营业相干司法制度规矩的行动,中国人平易近银行合肥中间支行责令银盛支付安徽分公司限日改正,并处18万元罚款;12月7日,银盛支付因未按规矩实施客户身份识别义务、未按规矩保管客户身份资料和生意记录、与身份不明的客户停止生意三宗背法行动,中国人平易近银行福州中间支行处以140万元罚款,并对1名相干义务人员罚款13.5万元。

  以下为原文:

  

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